Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 vilayette yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 vilayette yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kümeye ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
DİKKAT ÇEKEN HALİL FALYALI DETAYI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından kabahat işlemek gayesiyle örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün hareketleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun’a muhalefet, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürümlerinden yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda hesap açarak ve banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kümeye ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında kabahat geliri elde ettikleri tespit edildi.
40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARAYA EL KONULDU
Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 süreç ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu.
46 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI
20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 kuşkulu, düzenlenen eş vakitli operasyonla gözaltına alındı.