Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü S.E. hakkında “özel evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan S.E. tutuklandı. Soruşturmaya mevzu olan sayının 80 milyon doları bulduğu ileri sürülürken mağdurlar ortasında çok sayıda iş beşerinin yanı sıra Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan, Semih Kaya üzere futbol dünyasından ünlü isimler de var.
Söz konusu argümana ait birinci haber Habertürk’te Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlandı. Soruşturmaya ait değerli ayrıntıların bir kısmına ise Diken ulaştı. Oksijen gazetesinde de farklı ayrıntılar yer aldı. Savlar şöyle:
Organize Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü’nün geçen hafta İstanbul Göktürk’te bir konuta baskın düzenlediği, baskında özel bir bankanın şube müdürü S.E gözaltına alındı ve sonraki gün tutuklandı.
Adli sürecin çok süratli ilerlediği bu belgenin kapağı aralandığında ise ortaya ortalarında çok ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu tabir edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı. ‘Mağdur’ sıfatıyla şikayet edenler ortasında Galatasaray topluluğunun tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu tez ediliyor.
Fatih Terim’in yaklaşık 10-12.5 milyon dolar, Arda Turan’ın 6-8 milyon euro dolandırıldığı ileri sürülüyor. Yeniden tezlere nazaran kuşkulu S.E.’nin Florya şube müdürü iken Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle 15 yıla varan yakınlık kurduğu ve inançlarını kazandığı belirtiliyor.
Bir iş beşerinin şikayet dilekçesi dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğine dair de ipuçları veriyor:
“S.E. 2022 yılında benimle görüşmek istedi, ‘Yatırım gayeli para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok önemli paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi kapalı tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da çıkarın fazla olur’ dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Fakat vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir yanılgı olduğunu tabir etti. Bu sistemsel yanılgıyı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar süratli tahlil olduğunu söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022’de teslim ettim.”
Şüpheli şikayet dilekçesinde çantasında GPS olduğu bilgisini de paylaşıyor: “Daha evvelden başımdan hırsızlık olayı geçtiği için çantama güvenlik hedefli GPS aygıtı taktırmıştım. Aygıtı denetim ettiğimde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki L. Sitesi’ne; bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve tıpkı günün akşamında tıpkı adrese geri döndüğünü tespit ettim. Birkaç gün sonra beni S.E. aradı ve ‘Bana verdiğin para çantasında GPS aygıtı takılı mıydı?’ diye sordu. Ben de evet dedim. O da bana mevzuyla ilgili birisinin beni arayacağını söyledi. Akabinde isminin Semih olduğunu söyleyen bir kişi aradı. Hesap sorarcasına konuşunca ‘Çantamın sende işi ne’ diye sordum. O da çantayı kendisine S.E.’nin verdiğini söyledi. Görüşme gerginleşince telefonu kapattım. Sonra S.E. aradı, Semih ve eşinin bankada olduğunu; Semih’in eski GS’li futbolcu olduğunu söyledi. Şubede görüşmek istedi lakin ‘Onların yanında çantada para olduğundan sakın bahsetme’ dedi. Şubeye gittim, Semih Kaya ve eşine çanta ile GPS aygıtının benim olduğunu söyledim ve S.E.’nin istediği üzere konuştum. Buradan para dolu çantaların Kaya’ya verildiğini anladım. Hatta birebir gün Kaya’nın Bodrum’da mesken aldığını öğrendim. Şu evrede cürüm ithamında bulunmamakla birlikte hakkımı gizli tutuyorum.”
İş insanı, iki evrakta imzası bulunan S.E., şubenin bağlı bulunduğu banka ve bir dokümanda imzası bulunan şube müdür yardımcısı hakkında cürüm duyurusunda bulundu. Diken’in haberine nazaran ise banka idaresi, dolandırıldığından şikayet edenlerin ‘parayı teslim etme’ (bavullarla, şube dışında, elden vb.) biçimini sorguluyor ve eleştiriyor. Kurumsal olarak bir bankaya giren bir kuruşun bile kaydının tutulduğunu, hasebiyle kurum olarak bankanın ‘kayıt dışı’ paradan sorumlu tutulamayacağını savunuyor. (HABER MERKEZİ)